O que é inteligência corporativa e quem precisa dela?
O The Intelligence Group é especializado em proteger e tranquilizar empresas internacionais em rápido crescimento, mesmo em partes do mundo que podem parecer cada vez mais familiares, fornecendo pesquisas independentes e análises de risco. Algumas empresas estrangeiras que estabeleceram uma forte presença na China têm contado bastante com parceiros de inteligência para obter a confiança necessária para avançar rapidamente e com determinação nos mercados mais empolgantes e altamente competitivos do mundo. A pesquisa cultiva informações que vão desde os relatórios básicos de conformidade "bandeira vermelha" de conhecimento do cliente até produtos de "diligência aprimorada de integridade", consultoria estratégica de alto nível para empresas corporativas e escritórios de advocacia e, por fim, suporte em situações de crise e investigação caso situações inesperadas se tornem realidade.
O The Intelligence Group conduz investigações de antecedentes sobre entidades e indivíduos relacionados a transações comerciais prospectivas, relacionamentos com terceiros, investimentos, investigações internas e disputas comerciais. Aproveitando bases de dados de fontes abertas e proprietárias, nossos investigadores trabalham em estreita colaboração com clientes globais para ajudar a identificar e minimizar riscos e tomar decisões críticas com confiança. Os clientes recorrem a nós por nossa experiência aprofundada e habilidades altamente especializadas nas áreas de diligência devida e investigação, além do uso de tecnologia avançada para ajudá-los a obter uma compreensão mais profunda e alcançar resultados bem-sucedidos.
Como podemos ajudar
Nossos investigadores altamente treinados e especialistas em inteligência têm ampla experiência em diligência devida, apoio a litígios, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), fraudes, suborno e outras investigações. Nossa capacidade de aproveitar a rede do The Intelligence Group nos permite reunir informações de antecedentes e inteligência empresarial rapidamente e de forma eficaz em praticamente qualquer lugar do mundo, de maneira econômica, incluindo jurisdições onde os registros públicos são limitados, comprometidos ou inexistentes.
Nossos serviços
- Diligência devida investigativa. Os serviços de diligência devida investigativa do The Intelligence Group são fornecidos por especialistas e investigadores altamente treinados em vários países ao redor do mundo, que são fluentes nos idiomas locais e possuem ampla experiência comercial e no setor público. Focando nas melhores práticas do setor, auxiliamos empresas multinacionais na identificação de riscos potenciais de corrupção, na realização de diligência devida de terceiros e pré-fusões e aquisições, em pesquisas internas e investigações de FCPA, e na avaliação de programas de diligência devida, entre outros serviços.
- Descoberta de Fraudes. Rastreamento de ativos e apoio a litígios. Se houver suspeita de fraude, ajudamos nossos clientes a antecipar os problemas, realizando investigações de antecedentes das partes suspeitas de conduta inadequada, procurando conflitos de interesse e afiliações comerciais não divulgadas. Também podemos pesquisar se as partes estão vivendo acima de suas possibilidades às custas de nossos clientes. Por meio de nossos meios investigativos, também fornecemos suporte no rastreamento da propriedade de ativos para empresas fictícias e seus facilitadores. Como parte de nossos serviços de apoio a litígios, ajudamos os clientes a investigar partes adversas e seus especialistas, auxiliando na descoberta de fatos relevantes para reivindicações e defesas, e identificando e localizando testemunhas. A exposição de evidências-chave por meio dessas práticas permite que nossos clientes transformem eventos imprevisíveis em oportunidades de resiliência e vantagem a longo prazo.
- Assistência no desenvolvimento de clientes, avaliação e aprimoramento de programas de conformidade anticorrupção. Rotineiramente trabalhamos com clientes geograficamente diversos em várias indústrias para avaliar a eficácia de suas políticas e procedimentos de conformidade. Nossos estudos identificarão possíveis lacunas nas políticas que podem levar a riscos regulatórios ou legais ou danos à reputação. Utilizando nossa rede de especialistas em áreas de conhecimento e experiências regionais, trabalhamos lado a lado com os clientes usando uma abordagem proativa para desenvolver ou aprimorar seus procedimentos de conformidade anticorrupção.
- Análise das Mídias Sociais. O uso de plataformas de mídia social em constante evolução aumentou significativamente nos últimos anos, deixando muitas empresas e setores vulneráveis a criminosos e oportunistas que usam aplicativos como disfarce para seus esquemas. O The Intelligence Group continua investindo em ferramentas robustas e de ponta para pesquisa e análise de mídia social para complementar as pesquisas mais tradicionais em registros públicos. Usando uma variedade de recursos inovadores, nossa análise de mídia social nos permite identificar e analisar algoritmicamente conexões entre alvos e seus facilitadores, como intermediários, associados e representantes.