¿Qué es la inteligencia corporativa y quién la necesita?

The Intelligence Group se especializa en proteger y tranquilizar a las empresas internacionales de rápido crecimiento, incluso en partes del mundo que pueden resultar cada vez más familiares, proporcionando investigaciones independientes y análisis de riesgos. Algunas empresas extranjeras que se han establecido con fuerza en China se han apoyado en sus socios de inteligencia para obtener la confianza necesaria para entrar con rapidez y audacia en los mercados más apasionantes y ferozmente competitivos del mundo. La investigación cultiva información que va desde los informes más básicos de cumplimiento de "banderas rojas" para conocer a sus clientes, hasta productos mucho más detallados de "diligencia debida de integridad mejorada", consultoría estratégica de alto nivel para empresas corporativas y bufetes de abogados y, en última instancia, apoyo a la crisis y a la investigación en caso de que se produzcan situaciones inesperadas.

Los Servicios de Inteligencia Corporativa (CIS) de The Intelligence Group llevan a cabo investigaciones de antecedentes sobre entidades y personas relacionadas con posibles transacciones comerciales, relaciones con terceros, inversiones, investigaciones internas y disputas comerciales. Aprovechando las bases de datos de código abierto y de propiedad, nuestros investigadores de CIS trabajan estrechamente con clientes globales para ayudar a identificar y minimizar el riesgo y tomar decisiones críticas con confianza. Los clientes acuden a nosotros por nuestra profunda experiencia y nuestras habilidades altamente especializadas en las áreas de diligencia debida e investigación, así como por el uso de tecnología avanzada que les ayuda a obtener una visión más profunda y a obtener resultados exitosos.

Cómo podemos ayudar

Nuestros investigadores y especialistas en inteligencia altamente capacitados tienen una amplia experiencia en diligencia debida, apoyo a litigios, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraude, soborno y otras investigaciones. Nuestra capacidad para aprovechar la red de The Intelligence Group nos permite recopilar rápida y eficazmente información de fondo e inteligencia empresarial prácticamente en cualquier parte del mundo de una manera rentable, incluyendo aquellas jurisdicciones donde los registros públicos son limitados, comprometidos o inexistentes.

Nuestros servicios

  • Diligencia debida de investigación. Los servicios de diligencia debida de investigación de The Intelligence Group son proporcionados por más de 300 especialistas e investigadores altamente capacitados en múltiples países de todo el mundo que dominan más de 85 idiomas y tienen una amplia experiencia comercial y del sector público. Centrándonos en las prácticas líderes del sector, ayudamos a las empresas multinacionales a identificar posibles riesgos de corrupción, a realizar la diligencia debida de terceros y previa a las fusiones y adquisiciones, a realizar investigaciones en el ámbito interno y de la FCPA, y a evaluar los programas de diligencia debida, entre otros servicios.
  • Descubrimiento de fraudes, rastreo de activos y apoyo en litigios. Si se sospecha de fraude, ayudamos a nuestros clientes a adelantarse a los problemas, realizando investigaciones de los antecedentes de las partes sospechosas de cometer infracciones, buscando conflictos de intereses y afiliaciones empresariales no reveladas. También podemos investigar si las partes viven por encima de sus posibilidades a costa de nuestros clientes. A través de nuestros medios de investigación, también proporcionamos apoyo en el seguimiento de la propiedad de los activos a las empresas ficticias y sus facilitadores. Como parte de nuestros servicios de apoyo a los litigios, ayudamos a los clientes investigando a las partes contrarias y a sus expertos, ayudando a descubrir hechos relevantes para las reclamaciones y defensas, e identificando y localizando a los testigos. La exposición de pruebas clave a través de estas prácticas, posiciona a nuestros clientes para transformar eventos impredecibles en oportunidades de resiliencia y ventaja a largo plazo.
  • Ayudar a los clientes a desarrollar, evaluar y mejorar los programas de cumplimiento anticorrupción. Trabajamos rutinariamente con clientes de diversos sectores geográficos para evaluar la eficacia de sus políticas y procedimientos de cumplimiento. Nuestros estudios identificarán las posibles lagunas en la política que podrían conducir a un riesgo normativo o legal o a un daño a la reputación. Utilizando nuestra red de especialistas en la materia con conocimientos de la industria y experiencias regionales, trabajamos codo con codo con los clientes utilizando un enfoque proactivo para desarrollar o mejorar sus procedimientos de cumplimiento anticorrupción.
  • Análisis de las redes sociales. La utilización de las plataformas de medios sociales, en constante evolución, ha aumentado significativamente en los últimos años, dejando a muchas empresas e industrias vulnerables a los delincuentes y a los ventajistas que utilizan las aplicaciones como cobertura para sus esquemas. The Intelligence Group sigue invirtiendo en sólidas y vanguardistas herramientas de investigación y análisis de medios sociales para complementar las búsquedas más tradicionales de registros públicos. Utilizando una variedad de recursos innovadores, la analítica de medios sociales de Deloitte nos permite identificar y analizar algorítmicamente las conexiones entre los objetivos y sus facilitadores, como intermediarios, asociados y apoderados. La revelación de estas relaciones lucrativas que pueden estar enterradas en lo más profundo de la estructura de las aplicaciones de los medios sociales, además de los comentarios públicos publicados en una variedad de plataformas de medios sociales, tanto de la corriente principal como de la regional, permite a nuestros clientes una visión que ayuda a armar el rompecabezas del engaño.